Họ có thể ngồi sau những chiếc bàn làm việc sang trọng, mặc bên trên tín đồ phần lớn cỗ quần áo đắt tiền nhưng mà điều này không tức là họ sẽ không còn ăn cướp chi phí của doanh nghiệp. Tội phạm cổ hễ White (trắng collar crime) là các trường đoản cú dùng để làm chỉ số đông thương hiệu tội nhân trong nghành kinh tế tài chính cùng mang ý nghĩa chất phi bạo lực, thường bắt gặp như những vụ gian lậu vì những tập đoàn phệ hoặc phòng ban cơ quan chỉ đạo của chính phủ. Tuy nhiên, hầu như kẻ tội vạ cũng có thể không vận động vào nghành kinh doanh hoặc thiết yếu trị. Những ví dụ tiêu biểu đến giới tù nhân cổ rượu cồn Trắng rất có thể nói đến như: thanh toán giao dịch nội con gián, gian lận bảo mật, trộm cắp tính danh với bẫy Ponzi.

Bạn đang xem: White collar crime là gì

Đang xem: White collar crime là gì

*

Mô hình ponzi

Bẫy Ponzi

hầu hết tín đồ trong bọn họ đã có lần biết đến cái bả Ponzi, tuy thế chính xác thì nó chuyển động như vậy nào? Theo cách đọc đơn giản tuyệt nhất, một chiếc mồi nhử Ponzi là vấn đề dùng chi phí vay được ở trong phòng đầu tư chi tiêu sau trả đến đơn vị chi tiêu trước chứ không hẳn bằng lợi nhuận thực tế. Trò lừa hòn đảo sẽ ảnh hưởng vỡ lở lúc không đầy đủ đơn vị đầu tư tsi mê gia nhằm kẻ giăng bẫy mang đến chi phí nhằm trả mang lại đơn vị đầu tư chi tiêu trước hoặc Khi có không ít nhà chi tiêu rút ít vốn với kinh nghiệm trả nợ. Tuy nhiên, mẫu bẫy Ponzi thực tế phức hợp hơn nhiều với nó cũng gần như tương đương cùng với mô hình Kyên trường đoản cú tháp. Điểm khác biệt ở vị trí chính giữa quy mô Kyên ổn từ tháp cùng bả Ponzi là sinh hoạt mô hình Kyên ổn từ tháp, tín đồ tsay mê gia sẽ được hưởng hoả hồng Khi hấp dẫn được fan tmê mệt gia bắt đầu. Cái tên Ponzi được đặt theo tên của Charles Ponzi, một kẻ siêu lừa đang áp dụng thành công quy mô này. Vào năm 19đôi mươi, Charles Ponzi hứa hẹn với các bên đầu tư vẫn trả mang đến họ lãi suất 1/2 trong vòng 90 ngày và sau cùng chiếm phần giành 15 triệu USD. Nhưng cho đến nay thì Bernard Madoff, bạn sẽ tìm được đôi mươi tỷ USD bắt đầu là tên tội phạm cổ hễ trắng áp dụng thành công xuất sắc duy nhất mô hình Ponzi trong lịch sử hào hùng quốc gia Mỹ.

Siêu lừa Madoff

Không rõ kể từ khi nào thì loại bẫy Ponzi của Madoff được ra đời, nhưng Cục Điều tra liên bang nhận định rằng trò lừa của ông ta ban đầu bốn khoảng chừng Một trong những năm 1980. Âm mưu của Madoff bước đầu từ việc dụ dỗ những người sử dụng mngơi nghỉ các tài khoản thanh toán giao dịch với lời hứa hẹn sẽ số lượng giới hạn được khủng hoảng với đảm bảo hiệu quả tuyệt vời. Madoff rước được sự tin cậy từ bỏ quý khách bằng cách trả tiền cho chúng ta theo đúng hồ hết gì ông ta hẹn. Các người tiêu dùng trù trừ rằng khoản tiền dùng để làm trả cho chính mình lại đó là tiền của những đơn vị đầu tư chi tiêu mang lại sau. Để đậy giấu sự ăn gian của chính bản thân mình, Madoff lập một danh mục đầu tư hàng fake gửi cho các người sử dụng và nộp các báo cáo giả cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, chiếc bả càng ngày càng lớn hơn với mở rộng quy mô lên toàn cầu cho tới năm 2008, Khi nền kinh tế suy thoái và phá sản, các đơn vị đầu tư chi tiêu bước đầu rút tiền ra cùng đề xuất thanh khô toán. Madoff không đủ năng lực tài bao gồm để trả tiền cho các bên chi tiêu đang tháo lui cùng cuối cùng ông ta trúc dấn sự thật cùng với nam nhi bản thân. Con trai ông ta kế tiếp vẫn báo cáo với cảnh sát và Madoff đã trở nên bắt vày gian lận. Năm 2009, ông ta bị buộc tội 11 tội danh, trong số đó gồm ăn lận, rửa tiền, trộm cắp cùng knhị man. Tại phiên tòa xét xử, mức sử dụng sư của Madoff đề xuất nấc án 1hai năm tù nỗ lực do nút án hai mươi năm từ cơ quan công tố. Để bào chữa, cơ chế sư của Madoff chỉ ra tía vấn đề cần cân nặng nhắc:

Thđọng độc nhất, Madoff đang 71 tuổi trên thời đặc điểm đó và dự đoán cùng với tình trạng sức mạnh này, ông chỉ từ sinh sống đạt thêm 13 năm nữa.Thứ đọng nhị, thẩm phấn yêu cầu xem xét cẩn thận lời nhấn tội của Madoff và sự hợp tác với ban ngành khảo sát.Thứ đọng cha, theo tiền lệ, nấc án tầy mức độ vừa phải mang đến tù nhân cổ cồn white là 8,5 năm.

Xem thêm: Hoàng Kiều - Chân Dung Tỷ Phú

Tại phía ngược chở lại, cơ quan công tố ý kiến đề xuất mức án tối đa là 150 năm tù hãm cùng với tía lập luận sau:

Thđọng duy nhất, Madoff sẽ ăn lận cùng với hàng trăm người và tổ chức triển khai, nói các những tổ chức triển khai từ thiện.Thứ hai, tính chất rộng lớn với kéo dãn của hành vi phạm luật tội này là tương xứng với tầm án về tối đa.Thứ đọng cha, Madoff chỉ thú dìm hành vi của bản thân vào time cuối cùng, khi ông ta không thể khả năng bảo trì quy mô này nữa.

Xem thêm: Tuyên Y Án Tử Hình "Trùm" Ma Túy Văn Kính Dương Là Ai ? Cái Kết Đắng Cho Các Bị Cáo Vụ Án Văn Kính Dương

Thđộ ẩm phán sẽ nghiêng hẳn về phía cơ sở công tố cùng ra phán xét 150 năm tù hãm dành cho Madoff, bao gồm cả bài toán kiểm soát và điều hành cùng tịch thu gia tài. Tòa án ra phán xét dựa vào tính chất “cực kì tàn ác” của tù, số chi phí lớn lao mà ông ta nắm giữ, hậu quả giữ lại cho các nàn nhân cũng giống như Việc Madoff vẫn dùng phần đa đồng xu tiền lừa hòn đảo được để phục vụ lối sống hoang tầm giá, sang chảnh của chính mình.

Đế chế Enron sụp đổ

Enron là cái tên thân thuộc trong lịch sử hào hùng tù nhân cổ rượu cồn white cùng cũng vận dụng cái bẫy Ponzi. Enron, một đơn vị năng lượng được thành lập và hoạt động tại Mỹ đang trở thành tập đoàn nhất trong lịch sử vẻ vang nộp 1-1 phá sản cùng với tổng tài sản được ghi nhận thời gian sẽ là 63.4 tỷ USD. Bằng các mẹo nhỏ tài chính cùng những đơn vị nhỏ với mục tiêu đặc trưng, Enron đã bịt giấu được khoản nợ to đùng từ bỏ các phi vụ có tác dụng ăn với dự án thảm bại lỗ. Trong số các bị cáo, Giám đốc điều hành quản lý Jeffery Skilling, công ty gây dựng Enron Kenneth Lay đã biết thành cáo buộc những tội danh bao gồm: lừa đảo, thông đồng, thanh toán giao dịch nội loại gián, lừa đảo ngân hàng cùng kiểm tân oán viên. Đế chế Enron ban đầu lung lay khi những khoản lỗ và nợ bước đầu mập dần dần vào khoảng thời gian 2000. Để đậy giấu triệu chứng này, chủ thể triển khai một loạt hành vi phạm tội nhằm tạo cho sự bình ổn tài chủ yếu hàng nhái. ví dụ như như đơn vị đang lừa hòn đảo bằng phương pháp chuyển những nhiệm vụ của Enron cho 1 đơn vị khác cơ mà ko ghi thừa nhận khoản lỗ trong sổ sách. Thêm vào kia, Enron cũng đã lừa dối nhân viên với công chúng khi cường điệu cực hiếm thực của người sử dụng, khiến các nhân viên cấp dưới và cổ đông thua kém lỗ, thậm chí còn vỡ nợ. Một ví dụ nữa mang đến mọi hành động không nên trái của Enron là lúc Giám đốc quản lý điều hành, người đã cố tình bộc lộ rơi lệch tình trạng thực tiễn của báo cáo tài thiết yếu cho những kiểm toán viên. Việc này góp Entron vẽ nên một bức tranh đẹp hơn cho chính bản thân. Vào năm 2001, một số công ty báo đã chỉ ra phần lớn điểm bất thường về giá chỉ CP của Enron rất cao cùng với rất nhiều giao dịch thanh toán và dòng vốn phi lý. Vào thời điểm cuối tháng 10 năm 2001, Ủy ban chứng khân oán Mỹ vẫn tiến hành một cuộc khảo sát chấp thuận trên Enron, thử dùng thanh tra rà soát lại báo cáo tài chính trong veo 5 năm vừa qua để gia công rõ khoản lỗ 586 triệu USD. Hãng kiểm toán thù Arthur Andersen cũng cần hầu tòa vì vẫn bít giấu những thủ đoạn của Enron. Vụ bê bối này khiến Arthur Andersen cũng mất không còn người sử dụng cùng tạm dừng hoạt động kế tiếp ko thọ. Bài viết vị mister-bản đồ.com Legal tổng phù hợp, dịch với chỉnh sửa cùng với mục tiêu tìm hiểu thêm với chia sẻ kiến thức. Mọi vướng mắc xin vui mừng tương tác email contact


Chuyên mục: KHÁI NIỆM
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *